La redacción de un curso de prevención es una obligación para todos los sujetos indicados en la normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Sin menoscabo de lo anterior, se pretende que este curso sirva de eficaz herramienta para que se encuentren respuestas a las siguientes preguntas:
| Duración del curso | 20 horas |
|---|---|
| Homologación/Acreditación | Certificado del Centro de Formación |
| Modalidad |
1 Consideraciones generales
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales – etapas
1.4 Cuestionario: consideraciones generales
2 Normativa
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y regimén sancionador
2.5 Cuestionario: normativa
3 Normas de actuación órganos internos de prevención
3.1 Introducción
3.2 Medidas de control interno
3.3 Cuestionario: normas de actuación órganos internos de prevención
4 Política de admisión de clientes
4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma pbc
4.4 Cuestionario: política de admisión de clientes
5 Identificación y conocimiento del cliente
5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente
5.3 Cuestionario: identificación y conocimiento del cliente
6 Detección de operaciones sospechosas
6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada
6.3 Cuestionario: detección de operaciones sospechosas
7 Análisis de operaciones sospechosas
7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa
7.5 Cuestionario: análisis de operaciones sospechosas
8 Comunicación de operaciones
8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del sepblac
8.3 Comunicación al sepblac de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
8.5 Cuestionario: comunicación de operaciones
9 Temática específica
9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración s1
9.7 Modelo b3
9.8 Transferencias moneygram
9.9 Cuestionario: temática específica
10 Anexos
10.1 Relación de paraisos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes – sujeto obligado de regimén general
10.4 Carta informativa para clientes – sujeto obligado de regimén especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 Cuestionario: anexos
10.7 Cuestionario: cuestionario final
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